PATEL MANISHA (MP compliance services)
Entrepreneur individuel créé le 02 mai 2025
Objet social
Analyste en conformité LCB-FT indépendant. Accompagner les professionnels du secteur financier dans la vérification de la conformité réglementaire par l'analyse des transactions, la conduite d'audits et l'évaluation des risques, rédiger des rapports et procédures internes, former les équipes aux bonnes pratiques et faciliter les échanges avec les autorités de régulation compétentes.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📈 6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Forme juridique
Entrepreneur individuel
Capital social
0 €
Siège social
21 RUE DE LA VILLA MARLIÈRE, SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT, 95350
Début d'activité
2 mai 2025
Clôture comptable
-
EN ACTIVITÉ
SIREN
943 858 746
SIRET
943 858 746 00010
TVA Intracommunautaire
FR71 943 858 746
Inscription RCS
943 858 746, R.C.S Pontoise
Dénomination
PATEL MANISHA
Nom commercial
MP compliance services
Site internet
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